Сайт работает в тестовом режиме
75-летие Победы

Корпоративная информация

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», место нахождения Общества: 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеровв форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

 

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2020г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, улица Фрунзе,  д.18, этаж 2, конференц-зал.
Адрес, по которому направляется заполненный бюллетень: ул. Фрунзе, д. 18, г. Санкт-Петербург, 196135, Российская Федерация.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16 июня 2020 г.
Начало годового общего собрания акционеров: «14» ч. «00» мин.
Начало регистрации акционеров для участия в собрании: «13» ч. «00» мин.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  • Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
  • Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  • Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  • Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
  • Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций».
  • Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.
  • Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  • Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2020 г.

 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28.05.2020 по 18.06.2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте ks@malachite-spb.ru  или по телефону +7(812) 242-75-17, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 28.05. 2020 на веб-сайте Обществав сети Интернет по адресу: http://www.malachite-spb.ru, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.


Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление


Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит»

 

PDF documentАудиторское заключение за 2019 год АО СПМБМ Малахит

PDF documentБухгалтерская отчетность за 2019 год АО СПМБМ Малахит

PDF documentГодовой отчет за 2019 год АО СПМБМ Малахит

PDF documentЗаключение ревизионной комиссии за 2019 год АО СПМБМ Малахит

PDF documentИнформация о размере чистой прибыли, обоснование, распределения чистой прибыли за 2019 год АО СПМБМ Малахит

PDF documentИнформация Совета директоров об акционерных соглашениях АО СПМБМ Малахит

PDF documentПротокол заседания 6/2020 СД АО СПМБМ Малахит от 15.05.2020

PDF documentРекомендации Совета директоров АО СПМБМ Малахит по выплате вознаграждений членам СД за 2019 год

PDF documentРекомендации Совета директоров АО СПМБМ Малахит по кандидатуре аудитора за 2019 год

PDF documentРекомендации Совета директоров АО СПМБМ Малахит по размеру дивиденда за 2019 год

PDF documentРекомендации Совета директоров АО СПМБМ Малахит по распределению чистой прибыли за 2019 год 

 


 

PDF documentУстав АО "СПМБМ "Малахит"

 

Страница раскрытия информации в сети интернет: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18292